南阳师院劳动服务有限公司

董事会会议纪要

2023年7月9日

南阳师院劳动服务有限公司第一届董事会第三次会议于2023年7月9日上午8点30分，在后勤管理与服务中心三楼会议室召开。

董事会成员靳如军、郭飞鹏、丁建芳、李华锋、曾庆远出席会议，会议由董事长靳如军主持。监事会成员李晓列席会议（监事江明伟、刘道旭因公因事请假）；公司副总经理郭晓、孙以正列席会议。

公司总经理郭飞鹏汇报了利用暑期对三个校区饮用水供应系统进行改造的方案。

1.西区  淘汰超年限老旧制水设备，采购新制水设备，并对制水间进行改造，预算14.3万元；

2.中区  建设中区7 公寓独立饮用水供应系统，建设制水间一处，预算13.55万元；

3.东区  改变东区原饮用水供应模式，建设饮用水集中供应系统，建设制水间一处，预算30.2万元。

以上三项总计58.05万元。

以上方案与会5名董事一致同意通过，并一致认为，因资金较大，为规范管理，采购和工程施工均通过中心招投标办公开发布信息，走招投标程序确定。

毕会。

出席会议的董事（签字）：

            2023年7月9日