南阳师院劳动服务有限公司

董事会会议纪要

2023年6月25日

 

南阳师院劳动服务有限公司第一届董事会第二次会议于2023年6月25日下午3点30分，在后勤管理与服务中心三楼会议室召开。

董事会成员靳如军、郭飞鹏、丁建芳、李华锋、曾庆远出席会议，会议由董事长靳如军主持。监事会成员李晓列席会议（监事江明伟、刘道旭因公因事请假）；公司副总经理郭晓、李锐及公司中层列席会议。

一、会议审议通过了公司2022年度工作报告及2023年度工作规划。

1、郭飞鹏总经理作公司2022年度工作报告。

报告指出，在学校党委、行政的支持关怀下，在后勤领导班子的领导下，公司全体员工奋发图强、勤奋作为，顺利完成了2022年目标任务，取得了一定的成绩。一是加强政治理论学习，积极推进公司向前发展；二是积极做好疫情防控工作；三是服从上级安排，积极完成企业改制工作；四是2022年度财务情况良好，2022年度公司实现经营收入803.06万元，支出688.85万元，实现净利润114.21万元；五是收回公寓经营项目，公司经营良好；六是实行目标管理，探索新的经营模式；七是做好社区物业服务，美化家属区环境；八是积极配合巡视工作，及时完成“立行立改”任务；九是维护学校利益，如期收回一号楼；十是规范各方面制度建设，逐步建立现代企业制度；十一是做好日常服务工作；十二是综合治理水平逐渐提高。

2、郭飞鹏总经理作公司2023年工作规划报告。

规划指出，2023年公司一要秉持“师生为本 服务至上”的经营理念，进一步提升服务意识、服务水平；二要进一步细化企业改制工作，向建立现代化企业目标努力；三要巩固提升现有经营项目，努力拓展新项目。

对于这2个报告，与会5名董事一致同意通过。

二、会议审议通过了公司2022年度财务工作报告。

公司财务部主任徐莉作《2022年度财务工作情况暨2023年度财务收支预算（草案）的报告》。

报告回顾了2022年度财务工作。一是能提高政治站位，做好疫情期间财务保障工作；二是积极参与校企改制，助推公司发展；三是以人为本，做好服务，落实职工福利待遇；四是做好各项预算工作；五是完善财务管理方面内控制度，防范财务风险。

报告总结了2022年度财务决算情况。2022年度公司实现经营收入803.06万元，支出688.85万元，实现净利润114.21万元。总结了2022年度公司收入决算情况、公司支出决算情况、公司资产负债情况、公司所有者权益情况、公司净资产情况、公司固定资产情况。

报告梳理了2023年财务工作思路。一要严格财务管理，加强财务监督，提高财务风险管控能力；二要进一步做好预算管理；三要深入研究税收政策，合理避税增效益；四要多措并举，强化财务服务能力。

报告对2023年度财务收支预算作了安排。收入预算安排806.5万元；支出预算安排698万元。

对于该报告，与会5名董事一致同意通过。

三、会议审议了公司的四项制度。

1、审议《公司法人制度》。

与会5名董事一致同意通过。

2、审议《公司董事会会议制度》。

与会5名董事一致同意通过。

3、审议《公司总经理办公会会议制度》。

与会5名董事一致同意通过。

4、审议《公司人力资源改革方案》。

与会5名董事一致同意通过。

四、研究郭飞鹏总经理提交的4个“三重一大”事项

1、公司注册资金559.1万元为大有资产公司全额注资。

与会5名董事一致同意通过。

2、2022年公司员工年终奖发放共支出10.09万元。

与会5名董事一致同意通过。

3、给公司改制前在册职工购买住房公积金，按工资基数5%计提，2023年一共支出10.6万元。

与会5名董事一致同意通过。

4、公司采购大型清扫车一辆和小型清扫车一辆，价值17.9万元，租赁给后勤中心校园物业科使用。

与会5名董事一致同意通过。

毕会。

 

 

出席会议的董事（签字）：

 

 

 

                  2023年6月25日